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卧金娱乐开户-烟台东诚药业集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

2020-01-07 19:17:10     阅读:2432

卧金娱乐开户-烟台东诚药业集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

卧金娱乐开户,证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2019-100

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2019年10月28日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开。会议通知于2019年10月18日以通讯方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席柳青林先生主持,应出席监事3人,实出席监事3人,董事会秘书白星华先生列席,符合法律法规及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2019年三季度报告》

经审核,监事会认为:公司《2019年三季度度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映公司的经营管理和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019年三季度报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于终止公开发行可转换公司债券事项的议案》

经审核,监事会认为:公司终止公开发行可转换公司债券事项,履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于终止公开发行可转换公司债券事项的公告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司监事会

2019年10月29日

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